为了预防和遏制洗钱和恐怖融资活动,规范金融机构客户尽职调查、客户身份资料及交易记录保存行为,维护国家安全和金融秩序,根据《中华人民共和国反洗钱法》《中华人民共和国反恐怖主义法》等法律、行政法规的规定,制定了《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
金融机构的主数据管理系统可以帮助金融机构实施客户尽职调查,以确保客户的资金安全。它可以收集客户的背景信息,收集客户的财务报表和投资组合,以及客户的投资经验和投资目标等信息,以便实施充分的客户尽职调查。此外,该系统还可以帮助金融机构实施客户风险监控,以确保客户投资资金的安全。
金融机构的决策支持系统可以帮助金融机构实施有效的决策管理,支持金融机构实施经济预测,风险评估,投资组合管理等决策活动。它可以收集金融市场、行业等数据,以及金融模型、投资策略等,进行数据分析与模型建立,以便实施有效的决策管理活动。此外,该系统还可以帮助金融机构实施客户分类,以便对不同客户采取不同的投资策略,以提高金融机构的投资收益。
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